2004年3月12日,江苏省公安厅以赛克赛思公司及其实际控制人国洪起、广证西华路营业部原负责人吴克夫涉嫌合同诈骗立案侦查。广东、山东两省公安机关先后以涉嫌贷款诈骗、职务侵占、合同诈骗、抽逃出资等罪名，对国洪起、吴克夫等犯罪嫌疑人，以及国洪起控制的有关公司立案侦查。

　　截至2004年11月30日，江苏、山东两省检察机关已分别对犯罪嫌疑人国洪起、吴克夫、国洪起的弟弟国红新作出批准逮捕的决定，广东、山东两省公安机关对另十一名涉案人员采取了监视居住、取保候审等强制措施；同时，三省公安机关查封、扣押和冻结了国洪起及其控制的相关企业资产及账户。据专案组资产处置组统计，其中涉及资金5432万元、国债市值2.0531亿元、股票市值2476万元、房产16处、股权4.17亿元、机动车10台。

　　2004年4月至11月间，公安部经侦局三次召开涉案省份“国洪起案件”侦查工作协调会，会上明确了由江苏主办，山东、广东两省办案部门在“国洪起案件”专案组的统一协调下，对在侦相关案件继续做好侦办工作，待侦查终结后，一并交江苏省公安厅移送审查起诉。

　　B、神秘人物：金融大鳄？白领黑势力？黑金大盗？

　　国洪起，男，1958年9月23日生，时任赛克赛思公司投资顾问、深圳三洲投资有限公司法定代表人，住北京市朝阳区小黄庄前街10条1号内65号。一个天方夜谭式的神秘人物，一个玩股票国债的“大亨”。

　　据说，他为人低调，深居简出，酷爱读书，擅长思考问题。到香港打理业务之余他只做两件事，一是给自己买一堆书，然后关起门来读书；二是给老婆买化妆品。而且也很节俭，一年只给自己买一双名牌皮鞋，而且穿坏一双买一双。国洪起的人生轨迹，直到2004年才被媒体陆续挖掘出来。

　　据说，早年他靠买卖进口大件指标积累了第一笔财富。上世纪90年代中期，国洪起开始接触股票，精明的头脑加上对投资独特的理解，国洪起的财富爆炸式增长。2000年前后，国洪起果断将手中的股票全部抛售变现，开始涉足国债交易。国洪起利用资本市场不完善的漏洞，疯狂敛财。他曾扬言：“从中国证券市场创立以来，几乎所有违规的事情都做过，而且不少都是首创，很多事情都是在我做过之后，才有明文规定禁止的。”羁押期间他还预测：2006年6月，中国的股市将大幅上扬，以至走出低谷。

　　国洪起同时也钟情于实业，其中包括山东九九公司的酒精和北京、上海的一些房地产业务。　　他拥有庞大的资本王国，在香港和内地他共有50家公司，足迹遍布山东、北京、香港、河北、福建、广东、深圳、西安、上海等地。据传，国洪起掌控的资产达80亿元。他被视为金融界的反面典型，被媒体称为“中国金融第一骗”：

　　他涉嫌利用债券回购，伙同内部人员侵吞广东证券股份有限公司巨额资产；

　　他涉嫌利用虚增国债做抵押，骗取广东发展银行巨额贷款；

　　他涉嫌以委托理财为幌子，诈骗南京禄口国际机场投资管理有限公司3亿元资金；

　　他是轰动一时的北京“嘉利来大坑事件”幕后真正的主角，他“巧取豪夺”了香港嘉利来公司在这个房地产项目中的权益；

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　　2004年3月23日，国洪起在北京被江苏省公安厅刑事拘留并带往南京。

　　2004年9月29日，国洪起被江苏省人民检察院正式批准逮捕。

　　2006年3月15日，国洪起合同诈骗案由无锡市中级人民法院开庭审理，庭审范围仅限于对江苏国有资产造成重大损失的“宁禄投资”事件，尚未涉及国洪起的其他重大案件。

　　至此，中几个关键人物也随即浮出水面：

　　——吴克夫，男，国洪起的同案犯，1955年11月11日生，任广证西华路营业部总经理，住广州市黄埔大道西翠湖山庄13号17D。

　　——国红新，男，国洪起之弟，1966年12月14日生，历任北京赛克赛思公司、山东泗水北方大地牧业集团有限公司、山东九香油脂有限公司、山东九福饲料有限公司法定代表人，系上海金三元投资有限公司、山东九九有限公司股东，住北京市朝阳区慧新西街18号F2-504室。

　　——孙某某，女，国洪起之妻。1973年5月25日生，辽宁省大连市人，2003年2月任九九公司法定代表人；2003年1月，任赛克赛思公司法定代表人。

　　此外，还有凸现了两个被告单位：地处北京市建国门外大街22号赛特广场的北京赛克赛思科技投资有限公司；地处山东省济宁市高新区的山东九九有限公司。

　　C、“花枪”揭幕：签订《资产委托管理协议》，利用合同进行诈骗

　　国洪起多年从事股票和国债交易，获得过很大的成功。早在2001年以前，他就在证券市场具有很大的名气，2001年5、6月股市大跌之前，他早已闻出风声，即把资金陆续撤出股市，转向投资国债。

　　“宁禄投资”原系委托深圳某投资顾问公司理财，委托本金是4.47亿元，其中3亿元系金融机构的贷款，另外1.47亿元系企业间借款。由于坐庄失误，到2001年9月初，“宁禄投资”已亏损5135.96万元。而“宁禄投资”的母公司南京禄口国际机场有限公司当时正筹备上市，为符合连续三年盈利的申请上市条件，“宁禄投资”急于弥补此项亏损，否则，如果帐上亏损太大，就不符合上市条件了。同时，1.47亿元的企业间借款加利息，从当年11月开始陆续进入偿还期，也需要及时腾出资金。