诈骗4000万　外资公司玩“蒸发”　[www.dffy.com]

　　1月9日上午，深圳一家科技有限公司驻江苏昆山办事处的业务经理于某，心情激动地从昆山市公安局经侦大队办理好相关手续，领回了价值2万余元的线材综合测试仪器。至2006年春节前夕，由昆山警方“10·31”专案组追缴回的价值650余万元的物品已陆续发还给相关受害单位。在专案组全体成员连续几个月的辛勤努力下，许多受害单位终于能过上一个舒心的新春佳节。
　　　　　　　　　　　　一夜之间人去楼空
　　2005年10月30日上午，昆山市某企业销售人员打电话给昆山亚崴电子有限公司财务部，询问一笔货款的事情，发现该公司有关人员的手机无法接通。同日下午，昆山市某电子科技有限公司工作人员来到昆山亚崴电子有限公司办理业务，发现该公司大门紧闭，厂房内空无一人。
　　2005年10月31日，昆山市公安局经侦大队连续接到了20多家企业的报案：10月29日晚，昆山市亚崴电子有限公司经营人员携带公司设备和所有货物在一夜之间销声匿迹，有关人员的手机无法接通，去向不明。
　　接到报案后，昆山市经侦大队立即展开了前期调查和现场勘查工作。经查，昆山亚崴电子有限公司于2004年12月3日在昆山市注册成立，经营场所为昆山市张浦镇淞沪东路18号。由香港大亚贸易有限公司投资，属港资独资企业，投资总额140万美元，注册资本100万美元，实际资本25.19万美元。公司法定代表人李进财、总经理张巍，两人都是台湾人。初步查明，昆山亚崴电子有限公司是采用先履行小额合同再签订大额合同等手段，骗取多家供货商的大量货物后，于10月29日晚携带公司设备和所有骗取的货物逃离昆山。
　　案发后，昆山市公安局抽调20余名侦查员成立了以局长为组长的“10·31”专案组，对昆山亚崴公司突发事件以合同诈骗案进行立案侦查。
　　　　　　　　　　　　撒下天网千里追缉
　　案发当天，“10·31”专案组就连夜开展了紧张有序的追查工作。一路侦查员重点围绕亚崴公司主要经营人员的真实身份展开调查。通过各类信息交叉碰撞和综合分析，涉案的三名主要犯罪嫌疑人的真实身份被一一查明。犯罪嫌疑人方逸华（男，54岁，台湾省桃源市人），在昆山亚崴电子有限公司任总经理时化名张巍，出生于广东省广州市，1968年下放广东东莞市，1971年在香港做劳务，1977年通过旅游进入台湾，当年因持有假币，被台湾法院判刑十个月，1979年取得台湾身份证，2001年因欠税被台湾法院判处限制出境，2002年偷渡入境，期间，曾使用过李二方、许瑞彬等多个化名。犯罪嫌疑人魏红敏（男，26岁，江西省彭泽县人），在昆山亚崴电子有限公司任总经理助理时化名洪明、章晓卫。犯罪嫌疑人颉小斌（男，38岁，江西彭泽县人），在昆山亚崴电子有限公司任仓库主管时化名吴小兵。
　　与此同时，另一路侦查员通过细致地走访调查，在昆山市陆家镇白杨湾物流中心查明了在10月28日、29日晚亚崴公司逃跑时运货的四辆集装箱货车。通过驾驶员的指认，侦查员在江西省新余市高新区南国家具有限公司发现了中转赃物的仓库，但货物已不知去向。根据这一情况，侦查员断定犯罪嫌疑人很有可能就藏匿在新余市。果然，通过秘密侦查，侦查员很快就发现了犯罪嫌疑人魏红敏在新余市分宜县的活动线索。当晚，在新余市警方的大力协助下，侦查人员在新余市分宜县一饭店内抓获魏红敏、颉小斌两名犯罪嫌疑人。经初步审查获知，魏红敏、颉小斌受老板“张巍”指使，于10月28、29日晚，将昆山亚崴电子有限公司的设备及骗来的货物运往江西和深圳，“张巍”已在江西新余市分宜县租赁厂房，准备投资成立一家电子加工企业。
　　魏红敏和颉小斌二人的落网，使案件取得了重大突破，专案组加大了对主犯方逸华的追缉力度。侦查员从点滴线索入手，仔细走访和方逸华有交往、接触过的人员，从江西、湖南到广东，不辞辛劳，循线追踪，和犯罪分子斗智斗勇。在各地警方的大力配合下，专案组民警终于确定主犯方逸华租住在深圳市保安区梅花山庄35号。11月30日零时许，当犯罪嫌疑人方逸华悄悄潜回家中时被守候多时的专案组民警当场抓获。至此，“10·31”特大合同诈骗案成功告破，并带破了深圳的2起合同诈骗案，3起案件涉案价值4000余万元人民币。
　　　　　　　　　　　　诈骗真相浮出水面
　　以方逸华为首的主要犯罪嫌疑人落网后，专案组立即展开审查。经查，犯罪嫌疑人方逸华于2002年偷渡入境后，先在深圳地区经营电子产品，2004年3月份伙同魏红敏等人在广东深圳市龙岗区布吉镇利用注册联宏五金电子（深圳）有限公司诈骗70余家供货商的价值2000余万元货物后，于2004年10月底携带赃物外逃，先后在江西南昌、浙江宁波、上海、江苏南京躲藏。在逃跑途中，两人商议再次进行诈骗，于是，方逸华多处寻找适于作案的地点，最后选择了外商较多的昆山市，在昆山市张浦镇大市南吉山村租用厂房，并以朋友李进财为法人代表注册成立了昆山亚崴电子有限公司。公司成立后，方逸华负责从广东运来生产设备，购买办公用具，魏红敏负责招收采购员6人、工人20余人，假装进行生产。
　　从2005年4月开始，由方逸华确定所需货物，采用先履行小额合同再签订大额合同等手段，下定单给采购员进行诈骗，主要骗取机器设备、电子元件、PVC、PBT原料、铜料、钢材等原料。在骗得大量货物后，犯罪嫌疑人方逸华选择10月28日、29日晚，叫了四辆集装箱卡车弃厂卷货物外逃，逃跑时为防止群众发现报案和逃避警方追缉，方逸华选择去上海绕道去江西省新余市进行销赃，并吩咐手下所有人员关闭原来的手机。至江西省新余市途中，货物多次进行转驳，并租用临时仓库。到达新余市后，方逸华等人重新购买了新手机，并迅速将货物运往深圳，以逃避公安机关的追查。
　　在案件侦查过程中，“10·31”专案组陆续接到受害单位的报案，涉及98家被骗企业，其中外资企业29家，民营企业69家。被骗企业分布在上海、浙江、安徽、苏州、南通、无锡、常州及昆山等地，涉及被骗的货物金额将近2000余万元。
　　　　　　　　　　　　千辛万苦追缴赃物
　　在此案的侦破过程中，专案组在追捕犯罪嫌疑人的同时，加大对赃物的发现和追缴力度。犯罪嫌疑人方逸华将骗取的部分货物运往江西新余市分宜县，准备投资成立一家电子加工企业。由于该企业作为当地县政府引进的大型项目，货物又被他人转手，机器设备及货物的追缴工作受到了严重阻力。为减轻被骗单位的损失，追回赃物，专案组取得了江苏省、江西省公安厅的大力支持，派员前往分宜县进行协调，终于在11月底，将犯罪嫌疑人运往江西分宜县投资建厂的650余万元（重达200余吨）机器设备及货物追缴回昆山。
　　针对已追回的部分货物，专案组进行了详细的登记，并将清单发给每家受害企业，对货物按照登记表顺序进行照相标明。专案组根据报案单位提供的货物种类和特征进行一一核对，初步确定了有关货物的受害单位33家。同时，在侦查过程中，侦查员又查获了昆山亚崴电子有限公司未被抵扣的增值税发票209份，涉及67家受害单位，共计税款112.87万元。为减轻受害单位的经济损失，专案组决定将这些发票发还给出票单位。
　　2005年12月12日下午，专案组召开了“10·31”特大合同诈骗案情况通报会暨发赃大会。会上，昆山市经侦大队的有关领导向90多家受害单位介绍了“10·31”特大合同诈骗案的侦破情况及赃物的追缴发放情况。受害单位对专案组民警一个多月来的辛勤工作表示万分感激，有些已追回受骗货物的企业专程送来了锦旗和感谢信。一位受骗台资企业的老总在接受记者采访时说，在昆山的台资企业很多，出现像亚崴公司这样的诈骗事件，我感到非常可惜。但是，我从昆山警方的破案能力上看出，在昆山投资办企业是正确的、放心的，昆山的投资环境是一流的，昆山的警察真了不起！

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