直击“江苏网上跨国诈骗第一案”　[www.dffy.com]

　　一对连襟，一个皮包公司，一个苏州大学毕业的高材生，操一口流利的英语，用一台手提电脑，通过互联网发布虚假产品信息，以低价引诱德国和加拿大两家公司签约，制造了“江苏网上跨国诈骗第一案”。
　　2005年7月26日，江阴市法院一审宣判，认定包涵冰、任纪忠犯合同诈骗罪，判处包涵冰有期徒刑10年，剥夺政治权利2年，并处罚金1万元；判处任纪忠有期徒刑4年，并处罚金3000元。
　　　　　　　　　　　　来自德国的报案
　　2004年12月17日18时05分，江阴市公安局110指挥中心接到江苏天豪律师事务所史浩军律师报案电话：“德国Aqvida公司被江阴市一个自称无锡美德化工厂的陈美德，骗取订购某化学溶剂货款13800美元，现在货款已被取走，再也找不到和我们联系的无锡美德化工厂的人了。”史浩军律师是受德国商会驻上海代表处的委托，向江阴市公安局报案的。
　　江阴市公安局110指挥中心接到报案后，立即向局领导作了汇报，随后马上翻译了德国公司传真过来的报案英文资料。经过初步调查，确认该案属网上跨国合同诈骗，是一种新型高科技犯罪，江苏尚属首例，在国内也极为罕见。市公安局迅速批准立案并上报无锡市公安局，责令经侦大队负责该案的侦查，出入境管理处、网络安全监察科和刑警大队等部门，密切配合经侦大队的侦查工作，努力迅速破案。
　　　　　　　　　　　　最好的圣诞礼物
　　江阴市公安局经侦大队组织力量，迅速走访了相关行业，通过银行录像资料看到了“陈美德”从中国银行两个分理处，两次取款的全部经过，其体貌特征比较清晰，但从网上查调“陈美德”时，发现这是一个使用假身份证的人。但是，从德国Aqvida公司提供的“美德化工厂”“William”使用的计算机IP地址和传真资料发现，起先发布产品信息的“双马公司”与“美德化工厂”使用的是同一台电脑和传真机，通过对“双马公司”的调查，锁定了“William”使用的计算机IP地址，很快确定犯罪嫌疑人为包涵冰、任纪忠二人。为了迅速将犯罪嫌疑人抓获归案，警方对包涵冰、任纪忠经常出没的麻将馆和休闲中心进行布控。2004年12月22日8时，任纪忠在江阴市澄江镇黄山村落网。突击审讯后，任纪忠交待了同伙包涵冰，并协助警方抓捕包涵冰。1小时后包涵冰被抓获。经过进一步审讯，两人交待了全部犯罪事实。同时还供出了在诈骗德国Aqvida公司的同时，还以同样的手法骗取了加拿大A&Apharmachem.Inc公司货款17940美元。两公司被骗合计31740美元全部追回。至此，江苏“网上跨国诈骗第一案”告破。
　　结案后，江阴市公安局迅速向受害人返还被骗款。德国Aqvida公司沃尔夫冈先生在接到通知后，亲自从德国来到江阴，向江阴市公安局赠送了写有“破案神速，保障了外商利益；勇抓罪犯，创造了良好投资环境”的锦旗，并说：“这是我收到的最好的圣诞节礼物。”他还表示今后也要到中国来投资。包涵冰、任纪忠归案后，江阴市公安局马上与加拿大A&Apharmachem.Inc公司进行了多次联系。加拿大A&Apharmachem.Inc公司在接到江阴市公安局的函件时才恍然大悟，方知上当受骗。2005年1月25日江阴市公安局收到了来自加拿大的有关案件资料。2005年2月4日，江阴市公安局将被骗款汇给加拿大A&Apharmachem.Inc公司。
　　　　　　　　　　　　回放骗局经过
　　包涵冰和任纪忠的妻子是亲姐妹。现年38岁的包涵冰，有一份令许多人羡慕的职业。但一心想当老板，成就大事业的他主动辞职。2004年4月1日，包涵冰借了50万元，以任纪忠的名义注册了天科溶剂化工有限公司。包涵冰和任纪忠分别经营外贸和内贸。嗜赌的任纪忠曾经因赌博被公安机关处罚过，虽然开了一家公司，当起了老板，但心思还在赌桌上，每天只用上午半天打理生意，下午就坐到了麻将桌上。因此，他的“内贸”亏空一天比一天大。虽然没有外贸经营权，但包涵冰的“外贸”做得很专注，利用另一家有外贸经营权的“双马公司”的网页，发布产品信息，运用自己的英语会话能力与外商直接洽谈生意。但由于现今的对外化工生意难做，外商把价钱压的很低，几乎没有利润。
　　急于发财的包涵冰在正常交易无法进行的情况下，又注册了一个网址。以18美元/公斤的价格在网上发布“美德化工厂”某产品信息（市场价为25美元/公斤）。很快，有德国、澳大利亚、加拿大数家外国公司发来邮件或打来电话，洽谈订货事宜。特别是德国Aqvida公司沃尔夫冈的上钩，使包涵冰着实欣喜，感到有机会报复这一生意上的老对手了。第二天，包涵冰在公司办公室对任纪忠说：“我现在联系到一笔生意，是德国的，生意不大，很有希望做成功，我们可以吃掉他们的预付款1万多美元。”任纪忠说：“这样做是否有危险？”包涵冰说：“这种小金额的钞票被骗掉后我估计不会来报案的。”任纪忠认为没有危险，答应做一次。但包涵冰不满足于这一笔生意，又与加拿大A&Apharmachem.Inc公司订立了合同。为了能把钱拿到手，包涵冰花30元钱到马路边雕刻了“美德化工厂”的图章，叫任纪忠找了一张旧照片，从电线杆上找到一个办假身份证的电话号码，两人到无锡市吴桥下花300元钱办了“陈美德”的假身份证，然后到中国银行江阴某分理处，办理了一个经营外汇的个人账户。合同签订后，两家外国公司很快汇出预付款。2004年12月13日和16日，任纪忠从银行将美元兑换成人民币，先后取得汇款25万元和10万元。包涵冰给了任纪忠3万元。得手后，包涵冰随即整理了电脑中有关资料，销毁了部分传真文件，并将作案用的小灵通、假身份证、假图章等扔进江中。
　　　　　　　　　　　　“想起坐牢就要发疯”
　　进入起诉阶段，记者获准采访了两被告。一脸憨厚的任纪忠显得十分后悔和痛心，他说：“我拿到钱后，想想这钱来得太容易，心里不踏实，整整两个晚上没有睡着觉。钱也没有敢拿回家，直接存到银行里去了。”任纪忠眼圈内转着泪水说，由于家里穷，做上门女婿到老婆家，十几年老是挣不到钱，在家一直抬不起头。现在女儿已经13岁，暑假后读初一，老婆在一家公司做油漆工，每月只有几百元的收入，家里4个老人都有病，女儿开学要一大笔钱，本来这个脆弱的家是靠他一人支撑着的，想到要做牢，就有发疯的感觉。
　　包涵冰告诉记者，进了看守所的第二天，妻子来看了他，见面后半天没说话，最后终于含着泪摇摇头说：“你没有必要这么做。”说完就走了。他还说，其实自己并不缺钱，家里还有几十万的存款，我是想证明自己的能力，所以，这次钱拿到手后，马上回家交给了妻子，自己一分钱也没有留。他承认这事主要是自己策划的，任纪忠不懂电脑和外语，对化工产品一窍不通，只是一个跑跑腿的帮手。说到这里他也感到有愧于任纪忠和他的家庭。
　　庭审前，法院向两被告展示了证据，两被告对检察机关提供的证据没有异议。庭审中，任纪忠只是表示与加拿公司的事一概不知，没有更多的辩解。包涵冰则反复说自己想给对方发货，但还没来得及就被公安抓了，律师没有以这个理由为包涵冰辩护。法院认为，包涵冰、任纪忠以非法占有为目的，以虚构的公司利用互联网发布产品信息，骗取钱财，诈骗财物特别巨大，证据确实充分。包涵冰在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚。任纪忠在本案中起次要作用，是从犯，且有立功表现，依法从轻处罚。一审宣判后，两被告表示服判。

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