北京市房山区人民法院刑事判决书

　    　（2007）房刑初字第00414号

　　公诉机关北京市房山区人民检察院。

　　被告人崔慕民，男，1949年11月29日出生于山东省鱼台县，汉族，高中文化，中共党员，原深圳丰祥贸易公司法定代表人，住河北省石家庄市桥西区维明南大街46号；因涉嫌犯合同诈骗罪于2006年10月1日被羁押，同年11月13日被逮捕，现羁押在北京市房山区看守所。

　　辩护人张学记、陈思行，北京市太行律师事务所律师。

　　北京市房山区人民检察院以京房检刑诉[2007]315号起诉书指控被告人崔慕民犯非法吸收公众存款罪，于2007年7月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市房山区人民检察院指派代理检察员孔静出庭支持公诉，被害人张宏勤、魏学明、周广福，被告人崔慕民及其辩护人张学记、陈思行到庭参加诉讼。现已审理终结。

　　北京市房山区人民检察院指控：被告人崔慕民以已经被注销的深圳丰祥贸易公司的名义，分别于2000年7月6日与马德华签订承包北京市房山区官道镇南刘庄村养兔场的承包合同、于2000年9月29日与南刘庄村经济联合社签订租赁合同，租赁该村的场院作为养兔的场地。被告人崔慕民自称为北京（深圳）丰祥兔业集团董事长，并对社会发布了招商简介，承诺投资者不参加饲养、不承担风险、分享固定利润。2000年7月至10月，被告人崔慕民以“深圳丰祥贸易公司”的名义，陆续与被害人王常胜、康学和、张宏勤、张国瑞、魏学明、李华、郭建平、高翠兰、张洪瑞、周广福签订合作养殖獭兔合同，合同约定，投资人投资后，使用一周年，退还本金，投资者不担风险，一周年分享与投资额相同的固定利润。被害人王常胜等人共投资22.4万元。后因投资户发现被骗，向被告人崔慕民索要投资款，被告人崔慕民无法返还该款项，于2001年4月逃匿。后被害人陆续报案。被告人崔慕民于2006年10月1日被湖北省麻城车站派出所民警查获归案。公诉机关认为被告人崔慕民的行为已构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法惩处。

　　在审理中，被告人崔慕民辩解其与被害人只是合同纠纷，不存在犯罪问题。

　　辩护人张学记、陈思行的辩护意见为：从非法吸收公众存款的立法渊源及其在刑法分则体系中的犯罪归类看，非法吸收公众存款行为之所以犯罪化，根本原因就在于其侵犯了国家对金融业的正常监管秩序。吸收公众资金虽然与非法吸收公众存款在表象上极为相似，但只有借吸收公众资金非法从事银行信贷业务时，才能对银行业的正常业务活动和国家对银行业的正常监管秩序构成冲击，才属于变相吸收公众存款。本案中，第一、被告人崔慕民客观上从事的是獭兔养殖事业；第二、被告人崔慕民为扩大规模吸收他人投资后用于獭兔养殖，不是经营信贷业务；第三、《合作养殖獭兔合同》约定投资人不担风险，一年后返给本金并分享与投资额相同的固定利润受民事法律调整；第四、被告人崔慕民獭兔养殖存留的资产完全可以支付投资人的损失，即使投资人有损失也不能改变合作养殖獭兔资金的性质，完全属于民事法律关系；第五、因投资人经常到兔场及崔慕民住所索要投资，严重影响了被告人和生活安宁，崔慕民为躲避债务离开案发地不是逃匿。故被告人崔慕民的行为不构成非法吸收公众存款罪，应宣告被告人崔慕民无罪。

　　经审理查明：被告人崔慕民原系深圳丰祥贸易公司法定代表人。1999年12月，该公司因未按规定申报年检被吊销营业执照。2000年7月及9月间，被告人崔慕民以深圳丰祥贸易公司的名义承包马德华位于北京市房山区官道乡南刘庄村的养兔场，租赁南刘庄村原场院作为养殖和办公场所，对外自称北京（深圳）丰祥兔业集团董事长，宣传该集团下属多个獭兔场，是北京西南高科技发展总公司与深圳外贸合资兴办的外贸商品出口基地，向全国招商，承诺投资者不参加饲养、不承担风险、分享固定利润。2000年7月至10月间，崔慕民以深圳丰祥贸易公司的名义先后与周广福、康学和、王长胜、李华、张宏勤、魏学明、张国瑞、郭建平、张洪瑞、高翠兰签订合作养殖獭兔合同。合同约定：投资人投资后，使用一周年退还本金，投资者不担风险，一周年分享与投资额相同的固定利润。合同签订后，崔慕民以深圳丰祥贸易公司的名义收取周广福、康学和、王长胜、李华、张宏勤、魏学明、张国瑞、郭建平、张洪瑞、高翠兰投资款共计人民币22.4万元。被害人投资后，发现崔慕民的獭兔场经营不善，部分被害人开始向崔慕民索要投资款。2001年4月，崔慕民出走，无法联系。2001年9月，北京市房山区官道乡南刘庄村党支部书记姜玉荣到北京市公安局房山分局报案。2007年10月1日，被告人崔慕民被湖北省麻城车站派出所民警抓获归案。

　　上述事实，有以下经庭审质证属实的证据予以证明，本院予以确认：（1）户籍证明、干部履历表、核准内资企业法人吊销登记的有关资料、处罚决定书及证人康兆鹏、李健的证言证实：崔慕民原系河北省人民政府驻深圳办事处干部。1993年7月河北省保定地区行政公署驻深圳联络处注册成立深圳丰祥贸易公司，崔慕民任该公司法定代表人。因该公司未按规定申报1997至1998年度年检，1999年12月23日，深圳市工商行政管理局决定将深圳丰祥贸易公司营业执照吊销。（2）证人姜玉荣的证言及承包合同书、房屋院落租赁合同书证实：2000年7月间，经北京市房山区官道乡南刘庄村同意，崔慕民以深圳丰祥贸易公司的名义与在南刘庄村经营兔场的马德华签订承包合同书，合同约定深圳丰祥贸易公司承包马德华的兔场及20亩饲料地，承包费每年1.8万元。2000年9月间，崔慕民以深圳丰祥贸易公司的名义与南刘庄村经济联合社签订租赁合同，合同约定深圳丰祥贸易公司租赁南刘庄村原场院作为养殖和办公场所。（3）名片、招商简介、合作养殖獭兔合同、收据、受理刑事案件登记表，证人姜玉荣的证言及被害人周广福、康学和、王长胜、李华、张宏勤、魏学明、张国瑞、郭建平、张洪瑞、高翠兰的陈述证实：2000年7月间，崔慕民自称北京（深圳）丰祥兔业集团董事长，对外发布招商简介，宣传北京（深圳）丰祥兔业集团下属多个獭兔场，是北京西南高科技发展总公司与深圳外贸合资兴办的外贸商品出口基地，向全国招商，承诺投资者不参加饲养、不承担风险、分享固定利润。2000年7月至10月间，崔慕民以深圳丰祥贸易公司的名义先后与周广福、康学和、王长胜、李华、张宏勤、魏学明、张国瑞、郭建平、张洪瑞、高翠兰签订合作养殖獭兔合同。合同约定：投资人投资后，使用一周年退还本金，投资者不担风险，一周年分享与投资额相同的固定利润。合同签订后，崔慕民以深圳丰祥贸易公司的名义收取周广福投资款5万元，康学和投资款5万元，王长胜投资款3万元，李华、谷万枝投资款3万元，张宏勤投资款2万元，魏学明投资款1.1万元，张国瑞投资款1万元，郭建平投资款1万元，张洪瑞投资款1万元，高翠兰投资款3000元。被害人投资后，发现崔慕民的公司未注册，獭兔场经营不善，部分被害人开始向崔慕民索要投资款。2001年4月，崔慕民出走，无法联系。（4）被告人崔慕民的供述证实北京京西高科技发展总公司不存在。（5）北京市工商行政管理局房山分局关于农村养殖业承包户是否需要注册登记的回复证实：2000年至2001年，按照国家工商局和市工商局的有关政策，对农村养殖业承包户不要求申请注册登记，实行自愿申请注册登记的原则。（6）证人于青、纪东平的证言证实：2000年及2001年，房山区养殖獭兔最高收益为13％。（7）证人姜玉荣、邵续增的证言及马德华书写的证明证实：2001年5月，因找不到崔慕民，马德华清点财产后接手兔场。2001年6月，马德华请邵续增看护兔场内物品。现院内有十几间房、兔舍和一些铁皮柜子，马德华联系不上。（8）受理刑事案件登记表及到案经过证实：2001年9月7日，姜玉荣到北京市公安局房山分局报案。2007年10月1日，被告人崔慕民被湖北省麻城车站派出所民警抓获归案。